{"id":339,"date":"2016-05-13T08:58:35","date_gmt":"2016-05-13T06:58:35","guid":{"rendered":"https:\/\/vwg.nl\/uncategorized\/met-de-billen-bloot-in-het-ubo-register\/"},"modified":"2026-03-03T10:32:43","modified_gmt":"2026-03-03T09:32:43","slug":"mit-nacktem-hintern-im-ubo-register","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vwg.nl\/de\/met-de-billen-bloot-in-het-ubo-register\/","title":{"rendered":"Im UBO-Register wird alles offen gelegt"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-2107 size-large\" src=\"https:\/\/vwg.nl\/wp-content\/uploads\/20160613_UBO_billen_bloot_VWGNijhof-1024x384.jpg\" alt=\"UBO-Register: Alles wird offen gelegt\" width=\"1024\" height=\"384\" \/><\/p>\n<p>Um die Bek\u00e4mpfung von Betrug und Geldw\u00e4sche (weiter) zu intensivieren, muss sich k\u00fcnftig jeder wirtschaftlich Berechtigte einer juristischen Person im UBO-Register offenlegen.<\/p>\n<h4>UBO-Register<\/h4>\n<p>Aufgrund der vierten europ\u00e4ischen Geldw\u00e4scherichtlinie muss die Niederlande n\u00e4mlich sp\u00e4testens am 26. Juni 2017 ein UBO-Register einrichten. Finanzminister Dijsselbloem hat in einer <a href=\"https:\/\/www.rijksoverheid.nl\/documenten\/kamerstukken\/2016\/02\/10\/kamerbrief-over-de-contouren-van-het-ubo-register\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Umrissbrief<\/a> am 10. Februar 2016 die Vorstellungen der Regierung zu diesem Register dargelegt. Und in einem <a href=\"https:\/\/www.rijksoverheid.nl\/documenten\/kamerstukken\/2016\/04\/26\/kamerbrief-betreffende-beantwoording-kamervragen-over-ubo-register\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Schreiben<\/a> Am 26. April 2016 beantwortet Dijsselbloem parlamentarische Anfragen zu diesem Thema.<\/p>\n<p>Es ist vorgesehen, dass das niederl\u00e4ndische UBO-Register zu einem \u00f6ffentlichen Register wird. Dabei werden jedoch vier Datenschutzgarantien eingebaut.<\/p>\n<ul>\n<li>Jeder Nutzer des UBO-Registers wird registriert.<\/li>\n<li>F\u00fcr die Einsichtnahme wird eine Geb\u00fchr erhoben.<\/li>\n<li>Nutzer, mit Ausnahme der ausdr\u00fccklich benannten Beh\u00f6rden und der <a href=\"https:\/\/www.fiu-nederland.nl\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Finanzermittlungsstelle der Niederlande (FIU-NL)<\/a>, erhalten Einsicht in einen begrenzten Datenbestand.<\/li>\n<li>Bei einem Risiko von Entf\u00fchrung, Erpressung, Gewalt oder Einsch\u00fcchterung wird f\u00fcr jeden Einzelfall eine genaue Risikobewertung vorgenommen, und gegebenenfalls werden bestimmte Informationen bestimmter UBOs gesch\u00fctzt.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>UBO<\/strong><\/p>\n<p>UBO steht f\u00fcr \u201eUltimate Beneficial Owner\u201c. Frei ins Deutsche \u00fcbersetzt handelt es sich dabei um die Person, die bei einer Gesellschaft (oder einer anderen benannten juristischen Person) die F\u00e4den in der Hand h\u00e4lt. Es handelt sich um die Person, die die tats\u00e4chliche Kontrolle \u00fcber die juristische Person aus\u00fcbt. Anzeichen hierf\u00fcr sind beispielsweise ein entsprechender Anteil an den Anteilen und\/oder Stimmrechten oder das (vertragliche) Recht, Vorstandsmitglieder abzuberufen.<\/p>\n<h4>Einheiten<\/h4>\n<p>In das Register werden die wirtschaftlich Berechtigten (UBO) von in den Niederlanden gegr\u00fcndeten Gesellschaften und anderen juristischen Personen aufgenommen. Dabei wird sich weitgehend an den juristischen Personen orientieren, die derzeit im Handelsregister (Handelskammer) eingetragen sind.<br \/>\nDar\u00fcber hinaus wird erwogen, auch die wirtschaftlich Berechtigten eines Investmentfonds in das UBO-Register aufzunehmen.<\/p>\n<h4>Sanktion<\/h4>\n<p>Die Unternehmen, deren wirtschaftliche Eigent\u00fcmer in das Register aufgenommen werden, sind verpflichtet:<\/p>\n<ul>\n<li>dem Registerverwalter die erforderlichen Informationen zur Verf\u00fcgung zu stellen;<\/li>\n<li>die UBO-Daten in ihrer eigenen Buchhaltung vollst\u00e4ndig, korrekt und aktuell zu f\u00fchren.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Der UBO selbst ist zur Mitwirkung verpflichtet. Der UBO muss die erforderlichen Informationen bei dem Unternehmen vorlegen, dessen UBO er ist.<\/p>\n<p>Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen gilt als Wirtschaftsdelikt.<\/p>\n<h4>Gesetzgebung<\/h4>\n<p>Eine europ\u00e4ische Richtlinie hat keine unmittelbare Wirkung. Auch die Vierte Geldw\u00e4scherichtlinie muss daher in niederl\u00e4ndisches Recht umgesetzt werden. Die oben genannten Schreiben bilden den Auftakt zu dem Prozess, der zur Verabschiedung dieser Rechtsvorschriften f\u00fchren soll.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Om de bestrijding van fraude en witwassen (verder) te kunnen intensiveren, moet iedere uiteindelijk belanghebbende bij een juridische entiteit binnenkort met de billen bloot in het UBO-register. UBO-register Op grond van de Europese Vierde Anti-witwasrichtlijn moet Nederland namelijk uiterlijk op 26 juni 2017 een UBO-register instellen. 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