{"id":1205,"date":"2022-04-12T12:08:39","date_gmt":"2022-04-12T10:08:39","guid":{"rendered":"https:\/\/vwg.nl\/uncategorized\/ubo-deadline-niet-gehaald-boete-of-taakstraf\/"},"modified":"2026-03-03T10:34:13","modified_gmt":"2026-03-03T09:34:13","slug":"ubo-frist-nicht-eingehalten-geldstrafe-oder-gemeinnutzige-arbeit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vwg.nl\/de\/ubo-deadline-niet-gehaald-boete-of-taakstraf\/","title":{"rendered":"UBO-Frist nicht eingehalten: Geldstrafe oder gemeinn\u00fctzige Arbeit?"},"content":{"rendered":"

Wir hatten bereits zuvor angek\u00fcndigt, dass Finanzministerin Kaag die Frist, bis zu der Organisationen ihre UBOs im UBO-Register eintragen m\u00fcssen, nicht verl\u00e4ngern w\u00fcrde (siehe unseren Artikel Registrierung der UBOs bis sp\u00e4testens 27. M\u00e4rz 2022<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

Obwohl diese Frist am 27. M\u00e4rz 2022 abgelaufen ist, ist der Gro\u00dfteil der UBOs noch nicht registriert. Das Finanzministerium sch\u00e4tzt, dass etwa 40 bis 45% der registrierungspflichtigen Unternehmen die UBO-Informationen \u00fcbermittelt haben.<\/p>\n\n\n\n

Um das UBO-Register gibt es viel Aufregung. So hat \u201ePrivacy First\u201c in den Niederlanden ein Eilverfahren gegen den Staat angestrengt, um das UBO-Register mit sofortiger Wirkung au\u00dfer Kraft zu setzen (Das UBO-Register: \u201ePrivacy First\u201c verliert in der Berufungsinstanz<\/a>). Ein luxemburgisches Gericht hat bereits Vorabentscheidungsfragen an den EuGH gerichtet. Es bestehen Zweifel an der Rechtsg\u00fcltigkeit des Registers, insbesondere hinsichtlich seines \u00f6ffentlichen Charakters.<\/p>\n\n\n\n

Wirtschaftsdelikt<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Die Nichtregistrierung der UBOs kann strafrechtlich und verwaltungsrechtlich geahndet werden. So gilt dies als Wirtschaftsdelikt, das mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten, einer gemeinn\u00fctzigen Arbeit oder einer Geldstrafe geahndet wird. Der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer einer Gesellschaft ist verpflichtet, den UBO der betreffenden Gesellschaft zu registrieren. Das Risiko tragen somit die Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer.<\/p>\n\n\n\n

Europ\u00e4ischer Gerichtshof<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Wir hatten bereits berichtet, dass ein luxemburgisches Gericht dem EuGH Vorabentscheidungsfragen vorgelegt hat (Rechtssache C-601\/20<\/a>). Das Gericht hat den EuGH gefragt, ob die Verpflichtung zur Ver\u00f6ffentlichung der Daten im Hinblick auf das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Artikel 7 der Charta) und den Schutz personenbezogener Daten (Artikel 8 der Charta) rechtsg\u00fcltig ist. Mitte 2022 wird das Urteil des EuGH zur Rechtm\u00e4\u00dfigkeit der allgemeinen \u00d6ffentlichkeit des UBO-Registers erwartet. Daraus wird sich ergeben, ob die \u00d6ffentlichkeit Bestand hat.<\/p>\n\n\n\n

Antrag<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Die Zweite Kammer hat am 5. April 2022 einen Antrag ( Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung | Zweite Kammer der Generalstaaten<\/a> ) angenommen, verbunden mit der Aufforderung an die Regierung, bis zur Entscheidung des EuGH keine Geldbu\u00dfen oder Arbeitsstrafen zu verh\u00e4ngen und der Entscheidung uneingeschr\u00e4nkt Folge zu leisten. Dar\u00fcber hinaus enth\u00e4lt der Antrag die Forderung, die Durchsetzung ausschlie\u00dflich risikobasiert durchzuf\u00fchren und dabei den Schwerpunkt auf erhebliche Risiken der Geldw\u00e4sche oder anderer strafbarer Handlungen zu legen.<\/p>\n\n\n\n

Dies steht im Einklang mit den bereits von Ministerin Kaag gemachten Ausf\u00fchrungen. So erkl\u00e4rte die Ministerin, dass bei fehlender Registrierung ohnehin Nachsicht ge\u00fcbt werde. Sollte es dennoch zu einer Durchsetzung kommen, erh\u00e4lt das Unternehmen zun\u00e4chst eine Frist, um die Registrierung nachtr\u00e4glich zu erledigen. Die Ministerin hatte vor der Verabschiedung des Antrags dazu aufgerufen, diesen so zu \u00e4ndern, dass die Durchsetzung ausschlie\u00dflich risikobasiert erfolgt.<\/p>\n\n\n\n

M\u00f6chten Sie mehr \u00fcber das UBO-Register erfahren? Dann lesen Sie auch diesen Artikel UBO-Register auch vom Senat<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Eerder kondigden wij al aan dat Minister Kaag van Financi\u00ebn de deadline waarv\u00f3\u00f3r organisaties hun UBO\u2019s moeten hebben ingeschreven in het UBO-register niet zou uitstellen (zie ons artikel UBO’s inschrijven uiterlijk 27 maart 2022). Ondanks dat deze deadline op 27 maart 2022 afliep, is het merendeel van de UBO\u2019s nog niet geregistreerd. Het ministerie van […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1205","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vwg.nl\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1205","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vwg.nl\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/vwg.nl\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vwg.nl\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vwg.nl\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1205"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/vwg.nl\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1205\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vwg.nl\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1205"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vwg.nl\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1205"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vwg.nl\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1205"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}